UIF y ANAM firman convenio contra lavado en comercio exterior
La UIF y la ANAM firmaron un convenio para intercambiar inteligencia financiera y combatir ilícitos…
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Bloqueo de cuentas queda a discreción de la UIF
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Agentes aduanales: primer filtro contra ilícitos financieros
La UIF y CAAAREM acuerdan intercambio de información y mayor vigilancia en aduanas para prevenir operaciones…
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SCJN avala facultad de la UIF para bloquear cuentas sin orden judicial
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Avalan designaciones en la SHCP y la UIF
El Congreso de la Unión ratificó a María del Carmen Bonilla como subsecretaria de Hacienda y a Omar…
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Omar Reyes Colmenares encabezará la UIF
Claudia Sheinbaum anunció que Omar Reyes Colmenares asumirá la titularidad de la Unidad de Inteligencia…
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UIF presentó récord de denuncias en 2023
La UIF presentó 166 denuncias por presuntos delitos en el sistema financiero mexicano en 2023, la cifra…
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UIF identifica cómo empresas lavan dinero en comercio exterior
La UIF de la SHCP señaló que el lavado de dinero en el comercio de bienes se lleva a cabo a través…
Read MoreUIF podrá bloquear cuentas de factureras en el sistema financiero
Las recientes modificaciones a los distintos marcos normativos del sistema financiero mexicano, la Unidad…
Read MoreUIF busca reforzar labor antilavado en actividades vulnerables
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó la convocatoria para la certificación…
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