SAT aclara que su supervisión antilavado no busca multar
El SAT aclara que su supervisión de actividades vulnerables busca orientar y capacitar, no sancionar,…
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Profesionistas independientes deben registrarse ante el SAT por Actividades Vulnerables
Las personas que prestan servicios profesionales de manera independiente —como abogados, contadores…
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SAT vigila préstamos fuera del sistema financiero y prevé multas de hasta 7.6 mdp
El SAT clasifica como Actividad Vulnerable el ofrecimiento habitual o profesional de mutuos, préstamos…
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SAT fortalece capacitación a sectores con Actividades Vulnerables
El SAT continúa reforzando su programa de capacitación especializada sobre Actividades Vulnerables…
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SAT intensifica orientación a sujetos obligados por “Actividades Vulnerables”
Se actualizó el Minisitio especializado y ampliar el Programa Tríptico, con el fin de impulsar la…
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SAT intensifica orientación a sujetos obligados por “Actividades Vulnerables”
El SAT reforzó su estrategia de información para quienes realizan “Actividades Vulnerables” al…
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SHCP simplifica trámites relacionados con actividades vulnerables
La SHCP dio a conocer acciones de simplificación y mejora regulatoria en diversos trámites relacionados…
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Reportes mensuales al fisco, requisito clave para actividades vulnerables
La omisión de reportes mensuales por parte de empresas con actividades vulnerables puede derivar en…
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SAT envía cartas orientación a sujetos obligados con Actividades Vulnerables
El SAT envió más de 9 mil cartas orientación a sujetos obligados dados de alta en actividades consideradas…
Read MoreUIF comienza proceso para certificación antilavado en actividades vulnerables
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) inició el proceso de certificación de los oficiales de…
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