SAT envía cartas orientación a sujetos obligados con Actividades Vulnerables
El SAT envió más de 9 mil cartas orientación a sujetos obligados dados de alta en actividades consideradas…
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UIF comienza proceso para certificación antilavado en actividades vulnerables
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) inició el proceso de certificación de los oficiales de…
Read MorePréstamos entre filiales sí son actividad vulnerable
De acuerdo con Federico De Noriega Olea, socio de la firma Hogan Lovells, la Unidad de Inteligencia…
Read MoreUIF orienta a la IP sobre sus obligaciones antilavado
A fin de promover el cumplimiento de las empresas dedicadas a una de las 16 actividades vulnerables…
Read MoreEmpresas que operen con activos virtuales podrán registrarse como actividad vulnerable
A través de Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la Secretaría de Hacienda…
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