Javier Cendejas, presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior (Comce) Noreste, alertó sobre recientes fraudes en la modalidad de robo de identidad en operaciones aduanales que afectaron a empresas exportadoras e importadoras.

Explicó que una compañía de comercio exterior fue defraudada al realizar un pago electrónico a una agencia aduanal cuya identidad fue suplantada por un tercero para interceptar la comunicación entre el importador y el despacho.

Cendejas puntualizó que un fraude financiero en aduanas ocurre no solo al vulnerar el sistema, sino al suplantar identidades mediante la creación de dominios web similares y el envío de mensajes falsos que solicitan cambios de cuentas bancarias.

Advirtió que la presión por liberar mercancías rápidamente genera urgencia en el personal de tesorería, lo que propicia transferencias sin verificación previa por un segundo canal.

El presidente del Comce Noreste refirió que las operaciones aduaneras cuentan con dos flujos financieros: el pago de impuestos y los anticipos a la agencia aduanal para cubrir gastos como maniobras, almacenajes, prevalidación, transporte y honorarios.

Señaló que existe una alta vulnerabilidad en los anticipos debido a que el cliente está acostumbrado a recibir estas solicitudes de manera urgente.

En relación con el pago de impuestos, Cendejas indicó que este queda vinculado al pedimento y se realiza a través de instituciones de crédito autorizadas. Añadió que la regulación autoriza que el pago provenga de la cuenta del importador, exportador, agente o agencia aduanal, contemplando restricciones adicionales para mercancías en actividades vulnerables.

Finalmente, apuntó que la persona responsable de usar el pago electrónico debe verificar que la certificación bancaria del pedimento coincida con los datos del Anexo 22.

Con información de Reforma