La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) firmaron un convenio de colaboración interinstitucional para fortalecer el intercambio de información estratégica, la coordinación operativa y el desarrollo de capacidades institucionales frente a operaciones ilícitas en el comercio exterior.
El acuerdo fija bases de coordinación para el intercambio y consulta de información estratégica entre ambas instituciones. Su alcance incluye acciones de análisis, inteligencia y prevención vinculadas con recursos de procedencia ilícita, contrabando y otras actividades ilícitas relacionadas con la entrada y salida de mercancías del territorio nacional.
¿Qué información compartirá cada institución?
Bajo el convenio, cada parte aportará lo siguiente:
- La UIF compartirá con la ANAM productos de inteligencia elaborados a partir de reportes de entidades financieras y sujetos que realizan actividades vulnerables, para apoyar la detección de riesgos en comercio exterior.
- La ANAM proporcionará a la UIF información sobre operaciones de comercio exterior, movimientos transfronterizos de efectivo y otros elementos útiles para la inteligencia financiera.
De acuerdo con la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo citada por la UIF, el lavado de dinero en el comercio exterior se realiza principalmente mediante fraude de facturas y modificación de documentos de respaldo. Las estafas basadas en servicios incluyen tarifas de contabilidad, legales, de marketing y de exploración de recursos naturales.
Con información de El Economista
