El Servicio de Administración Tributaria (SAT) continúa reforzando su programa de capacitación especializada sobre Actividades Vulnerables y prevención de lavado de dinero, mediante reuniones virtuales y presenciales con sectores considerados de riesgo, con el objetivo de fortalecer el cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Desde junio de 2025, el SAT ha capacitado a colegios de notarios, corredores, contadores públicos, abogados, artistas plásticos, inmobiliarias, casas de apuestas, comercializadoras de vehículos y representantes de donatarias, entre otros. 

Durante las sesiones, se abordaron las obligaciones legales de cada sector, como registrarse en el Sistema del Portal de Prevención de Lavado de Dinero, presentar avisos, identificar y verificar la identidad de clientes, solicitar información sobre beneficiarios controladores y resguardar la documentación que respalde las operaciones.

Asimismo, se exhortó a los participantes a visitar el Minisitio de Actividades Vulnerables, donde pueden consultar los detalles de las 17 actividades clasificadas como vulnerables, así como los derechos y responsabilidades correspondientes.

El SAT destacó que las Actividades Vulnerables son aquellas susceptibles de ser utilizadas para operaciones con recursos de procedencia ilícita, por lo que la capacitación busca sensibilizar y promover buenas prácticas en los sectores involucrados.

Con información del SAT.