Desde hace un año, el fisco federal implementa una campaña para que los contribuyentes eviten participar en operaciones vinculadas al lavado de dinero. Las auditorías han aumentado y las sanciones por incumplimiento pueden superar los 50 millones de pesos.
El Dr. Jorge Arturo Pavón García, miembro de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero (PLD), y la C.P.C. Jeaneth Ayala Jacobsen, especialista en PLD, expusieron sobre el tema en un desayuno organizado por el Colegio de Contadores Públicos de Baja California (CCPBC).
La charla, titulada “Momento en que se detonan las obligaciones de PLD”, abordó las obligaciones de los contribuyentes y los sectores vulnerables a las operaciones ilegales.
Pavón García señaló que si bien México ha cumplido con leyes y reglamentos, persisten deficiencias en las auditorías y visitas de verificación. Además, mencionó que en abril de 2026 se entregará un reporte al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para evaluar el cumplimiento de estas obligaciones.
Ayala Jacobsen informó que existen aproximadamente 130 mil sujetos obligados a cumplir con la normatividad, y que el SAT planea revisar el 10% de ellos, es decir, 13 mil.
Estas auditorías incluirán la verificación de información de los clientes, que deberá estar alineada con las listas internacionales de control y cumplir con los requisitos documentales establecidos por la ley.
Además, advirtió que no reportar actividades vulnerables conlleva multas que van desde 1 millón hasta 7 millones de pesos, mientras que la falta de documentos en los expedientes puede generar sanciones de hasta 21 mil pesos por cada incumplimiento.
Finalmente, ambos especialistas recomendaron a los contribuyentes buscar asesoría de expertos en PLD para evitar riesgos patrimoniales.
Con información de Uniradio
