El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, informó que en coordinación con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) han presentado ocho denuncias en contra del fundador y presidente de GIN Group, Raúl Beyruti, y sus empresas, por presunta defraudación fiscal a través del esquema de outsourcing.
El funcionario evitó dar mayores detalles sobre las investigaciones en curso en contra del llamado ‘Rey del Outsourcing’ y se limitó a mencionar que las denuncias en su contra versan sobre prácticas ilegales en ese esquema laboral.
En este contexto, el procurador Fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, manifestó que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó una orden de aprehensión en contra de Beyruti, la cual refleja que el actual gobierno “no va a solapar a nadie” y que se va a aplicar la reforma fiscal penal “sea quien sea” la cabeza de la organización defraudadora del fisco.
Por su parte, la jefa del SAT, Raquel Buenrostro, mencionó que ya se está implementando el plan maestro de fiscalización de grandes contribuyentes y se mantienen haciendo revisiones a los mismos.
Con información de El Financiero.
