Empresas que operen con activos virtuales podrán registrarse como actividad vulnerable

A través de Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) modificó las reglas de carácter general a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con recursos de procedencia ilícita, a fin de que puedan darse de alta como actividad vulnerable aquellas personas morales que operen con activos virtuales.

Lo anterior debido a la adición del Capítulo II Bis al ordenamiento referido, denominado ‘Alta y registro de quienes operen con activos virtuales’, que detalla los requisitos para que las empresas en cuestión puedan llevar a cabo el procedimiento.

Asimismo, se modificó la denominación del Capítulo II, que pasó de ‘Identificación de quienes realicen actividades vulnerables’ a ‘Alta y registro como actividad vulnerable’.

Estas modificaciones entraron a vigor este 30 de noviembre.

Te sugerimos consultar la publicación en el DOF para su correcta interpretación y aplicación.

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