La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció el bloqueo de mil 352 cuentas en el sistema financiero, pertenecientes a 14 organizaciones delictivas que operan en la Ciudad de México.
Las personas físicas y morales vinculadas a estas cuentas participaron en operaciones de más de 2 mil 600 millones de pesos (mdp) en depósitos y 2 mil 114 mdp en retiros, informaron el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, y el secretario de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, Omar García Harfuch.
Estas acciones son resultado la Operación Zócalo, con la que se ha logrado detectar operaciones inusuales equivalentes a 2 mil 476 mdp; 15 mil 904 reportes de operaciones relevantes (superiores a 7 mil 500 dólares) por un monto de 4 mil 678 mdp y transferencias internacionales que superaron los 33 mil mdp en envíos y 10 mil 506 mdp en depósitos.
Con información de El Economista.
