La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) solicitará a los notarios más información sobre las actividades de fe pública y promovería un cambio a la ley a fin de tener más argumentos para combatir actos de corrupción, defraudación fiscal, cohecho, entre otros.

El titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, dio a conocer que de los más de 8 millones de avisos que han recibido desde enero del 2019 a la fecha por parte de las actividades vulnerables, apenas 1.2% (97 mil 984 avisos) corresponde a la fe pública, de los cuales 47 mil 347 fueron presentados por los notarios

Enfatizó en la necesidad de obtener más información de estos actores especialmente en la creación o modificación de fideicomisos inmobiliarios.

“La parte central aquí es poder reformar la legislación y que entonces se puedan reportar cualquier tipo de actividad sospechosa con independencia o no que se supera el umbral establecido por la ley”, manifestó durante una reunión virtual con el Colegio de Notarios de la Ciudad de México.

Actualmente, los 4 mil 404 notarios dados de alta como actividades vulnerables realizan cinco acciones que deben de ser reportadas a la UIF:

• Transmisión y constitución de derechos reales sobre inmuebles.
• Otorgamiento de poderes para actos de administración o dominio otorgados con carácter irrevocable.
• Creación, constitución variaciones de capital o estructura accionaria de personas morales.
• Constitución o modificación de fideicomisos inmobiliarios.
• Otorgamiento de préstamos con o sin garantías.

De acuerdo a la actividad y umbral de identificación, los notarios deben de reportar la información al SAT y la UIF, para saber si hay algún indicio de lavado de dinero.

Nieto Castillo aclaró que no se busca perseguir a los notarios sino coordinar acciones para atacar los verdaderos ilícitos financieros provenientes de otros delitos.

Con información de El Economista.