UIF y SAT dan opciones a actividades vulnerables ante Covid-19

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) pidieron a los sujetos que realizan alguna actividad vulnerable, como la comercialización de bienes inmuebles, vehículos o joyas; acogerse a un programa de autocorrección en caso de tener un retraso en su cumplimiento normativo, en materia de prevención y detección de lavado de dinero, causado por la pandemia de coronavirus (Covid-19).

Indicaron que en caso de tener algún retraso, soliciten ante el SAT una autorización para implementar un programa de autoregularización que incluya los actos u operaciones realizadas a partir del 1 de marzo 2020 y hasta que concluyan las medidas preventivas determinadas por el gobierno federal

El anuncio se suma al que la UIF junto con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores emitieron para pedir a las entidades del sistema financiero, así como a otros sujetos obligados, solicitar a la autoridad financiera un programa de autocorrección en caso de tener un retraso en su cumplimiento en materia antilavado y se les exhortó a documentar cualquier reporte de operaciones de posible blanqueo de capitales relacionadas con la contingencia.

En caso de contar con información sobre irregularidades que detecten relacionadas con la contingencia, enviarla al correo: contacto_uif@hacienda.gob.mx.

La Interpol y el FBI, han alertado sobre estafas relacionadas con el Covid-19 que provocan el robo de recursos que buscan ser lavados tanto en el sistema financiero como con otros mecanismos.

Con información de El Economista.

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